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接收诈骗资金 有意无意均涉违法

来源:运城长安网 | 责任编辑:刘兰 | 发布时间: 2024-05-20 16:17

  运城长安网讯(通讯员  王康燕)为坚决遏制各类帮助电信网络诈骗违法犯罪行为,绛县公安深入推进“断卡”专项行动,始终保持重拳出击,坚持以涉“两卡”犯罪线索为抓手,对多发高发的电信网络诈骗犯罪活动发起凌厉攻势。近日,快速查处三起非法出借银行卡账户案件,抓获违法犯罪嫌疑人3名

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  4月8日,李某通过微信联系其“上线”,准备出借自己的银行卡实施犯罪活动。4月9日,李某驾车伙同“上线”窜至襄汾县,使用自己的银行卡接收电信网络诈骗受害人被骗资金,取现后交给“上线”,非法获利4600元。

  目前,犯罪嫌疑人李某已被绛县公安局依法刑事拘留。

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(违法行为人崔某 左二)

  3月23日,崔某在网络寻找借贷人员,在未确定对方身份信息以及未签订任何贷款合同的情况下,崔某向对方提供本人身份证、手机、银行账户及支付密码。4月3日,对方使用崔某的银行账户接收电信网络诈骗受害人被骗资金,崔某非法获利2000余元。

  目前,违法行为人崔某已被绛县公安局依法行政拘留5日,没收违法所得并处罚款。

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(违法行为人朱某 右二)

  4月21日,朱某下载“某某普惠”APP后,申请办理贷款业务,平台提示未审核通过,朱某与平台客服添加微信进行沟通,多次按照对方要求提供自己的银行账户,接收电信网络诈骗受害人被骗资金,钱款到账后,朱某再根据对方提示将钱款转移至其他账户。

  目前,违法行为人朱某已被绛县公安局处以行政拘留5日的处罚。