近日

一黄金店来了一笔大生意

一位顾客豪购价值20余万的黄金首饰

当商家惊喜万分

交易完成后当即傻眼

银行账户却因涉诈被冻结！

这究竟是什么情况？

　　6月4日，盐湖公安分局刑警大队反诈中队接市区某黄金店店员报警称，其在收到一笔客户购买黄金的货款后，银行账户因涉案被冻结。办案民警接到报警后，立即展开案件调查工作，通过视频研判、循线追踪，首先确定了其中一名犯罪嫌疑人董某师的身份信息，6月13日下午，民警主动出击，迅速赶往陕西汉中、四川巴中市，在当地公安机关的配合下，成功抓获犯罪嫌疑人董某师、秦某凯，将这起跨省黄金交易洗钱案成功侦破。

　　经查，6月，犯罪嫌疑人秦某伦（在逃）在得知利用赃款购买黄金，帮助电诈不法分子洗钱可获得高额利益后，纠集秦某凯、董某师组建“购金”洗钱车队，三人分工明确，由秦某伦负责对接境外不法分子联络涉诈资金，秦某凯负责找金店充当买家，董某师作为司机负责盯梢，在全国各地进行“购金”交易。该团伙在利用诈骗资金购买大量黄金后，第一时间会将购买的黄金进行熔化，并带到外地进行二次交易，完成赃款洗白全过程。该案同时带破涉及山西、陕西、四川3省6市多起利用黄金交易洗钱案件。

　　目前，犯罪嫌疑人董某师因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留， 犯罪嫌疑人秦某凯已被四川警方另案处理。案件审理、线索深挖、赃物追缴工作正在进行中。

近期

一种新的洗钱方式悄然兴起

多地出现类似“大客户”

他们豪气下单

购买各类商品

通过索要商家收款银行账号

进行支付

达到为犯罪团伙“洗钱”目的

大家一定要警惕

下面

小编为大家整理了实体店

常见的几种“洗钱”套路

　　黄金店

　　在金店进行大量采购，并声称自己没有带这么多现金，让店主提供银行卡信息，称由其朋友或者公司进行支付。

　　彩票店

　　到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，随后会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供银行卡信息，让家人或者朋友把钱转过来。

　　手机店

　　以各种理由大量采购手机，甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备，会给店主一定的赚头，然后让其提供银行卡信息，称由公司进行支付。

　　烟酒店

　　购买大量名贵烟酒，甚至会装模作样地讨价还价，并让店主提供银行卡信息，期间一直手机通话，结束后向老板展示银行卡转账记录。

以黄金、手机等贵重物品为媒介

通过高买低卖手法

实现非法资金“洗白”

是一种“洗钱”方式

盐湖公安提醒

广大商户在经营销售期间

如果发现异常情况

请及时报警

　　来源：盐湖公安微信公众号